Оффшоры президента

Что надо знать о «Панамских документах» и оффшорах Путина

Оффшоры президента

Опубликованный на этой неделе массив документов объемом 2,6 терабайт данных, состоящий из более   11,5 млн документов  панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, затрагивающий ряд известных мировых фигур, включая президента РФ Владимира Путина  представляет собой одну из крупнейших утечек данных в истории.

 Объем утечки больше, чем  утечка данных секретной службы АНБ, которую осуществил   Эдвард Сноуден три года назад, а также массив дипломатических телеграмм США обнародованный WikiLeaks в 2010 году – вместе взятые.

  По словам авторов исследования, окружение президента России Владимира Путина совершала сомнительные сделки на миллиарды  долларов.

Панамские документы – так их уже успели «окрестить» журналисты, первоначально  попали в распоряжение  немецкой газеты  Süddeutsche Zeitung  и впоследствии  стали предметом   расследования, во главе с Международным консорциумом журналистов – расследователей (ICIJ) и с участием более чем 100 публикаций почти из 80 стран.

Вот что вам нужно знать:

Что такое Моссак Фонсека и где она действует??

Юридическая фирма в Панаме, которая занимается регистрацией компаний в оффшорных зонах. Ведет их делопроизводство. Эта Панамская фирма занимается международными операциями во всем мире. Согласно информации, размещенной на ее вебсайте, 600 человек работает в 42 странах. Она действует в налоговых оазисах, в том числе в Швейцарии, Кипре, Британских Виргинские островах и т.п.

The sheer scale of #PanamaPapers. pic..com/HFtSfHxe2t

— ian bremmer (@ianbremmer) April 4, 2016

Насколько значительна эта компания в мировом рейтинге оффшорных юридических фирм?

Моссак Фонсека – четвертая в мире фирма, специализирующаяся на оффшорных услугах. Она представляла более 300000 компаний.

Является ли факт пользования  оффшором, криминальным уже сам по себе?

Нет. Пользование оффшорами вполне законно. Бизнесмены в таких странах как Россия и Украина нередко переводят туда свои активы, чтобы избежать рейдерского захвата, обойти валютные ограничения. Некоторые используют оффшоры для наследования, приобретения недвижимости.

Но при этом ряд пользователей оффшоров являются преступниками?

Да. Например, по сообщению Радио Свобода Британия, например, вводит новый закон с июня, который впервые будет требовать открытия имен владельцев.

Какие известные имена, кроме Владимира Путина прозвучали в связи с утечкой данных Моссак Фонтека?

По данным авторитетного издания Тайм крайней мере, 140 оффшорных счетов были связаны с нынешними и бывшими политиками во всем мире, с 12 действующих и бывших глав государств, в том числе экс-премьер-министра Ирака Аллауи,  украинского президента Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и короля Саудовской Аравии Салман.

А также с членами семьи и коллегами целого ряда мировых лидеров. В том числе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, президента ЮАР Джейкоба Зума, президента Сирии Башара Асада и президента Китая Си Цзиньпина.

Из-за утечки премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон может столкнуться с досрочными выборами.

Какая часть исследования ICIJ имеет отношение к Владимиру Путину или к его приближенным?

Как пишет Тайм – наиболее влиятельным лицом из действующих политиков,  связанных с утечкой является президент России Владимир Путин, чей друг детства  и несколько представителей его ближнего круга по мнению расследователей из ICIJ помогли ему в отмывании более $ 2 млрд.

При этом имя Путина не фигурирует ни в одной из записей, но его приближенные, в том числе близкий друг Сергей Ролдугин, – которому принадлежат три оффшорные компании, по данным  ICIJ оперировали активами в сотни миллионов долларов.

 Официальные представители Москвы заявляют, что Россия и лично Путин является “главной целью” утечки документов и не связан с какой-либо офшорной деятельности, сообщает Associated Press. По данным большинства экспертов, Ралдугин мог быть хранителем незначительной части путинских секретных активов.

И что могут существовать еще десятки людей, выполняющих роль секретных “кошельков” президента России Владимира Путина.

Where the offshore money comes from.
Russia, China lead the pack. #panamapapers pic..com/amalqxx31v

— ian bremmer (@ianbremmer) April 4, 2016

Какова реакция самой компании Моссак Фонсека?

Представители фирмы отказываются обсуждать конкретных клиентов. Защищает свою работу, утверждая, что выполняет законы против отмывания денег, и стремится препятствовать уголовному использованию услуг. Представители компании заявляют, что не несет ответственность за действия банков, посредников и бухгалтеров.

Источник: https://rusmonitor.com/chto-nado-znat-o-panamskikh-dokumentakh-i-offshorakh-putina.html

Панамские документы: утечка об «офшорах Путина» на $2 млрд под контролем его друга

Оффшоры президента

Ближайшее окружение российского президента Владимира Путина может быть связано с сетью тайных офшоров на сумму 2 миллиарда долларов, утверждается в документах, утекших в сеть при поддержке сотен журналистов из разных стран. Обзор тех из них, что касаются российских чиновников, публикует «Новая газета».

Авторы расследования получили доступ к базе данных компании-регистратора Mossack Fonseca, где хранилась информация о средствах множества миллиардеров, политиков и даже наркобаронов. Над расследованием работали сотни журналистов из 80 стран, вовлечены около 100 медиа, включая Süddeutsche Zeitung, The Guardian, BBC, Le Monde и «Новую газету».

В документах, в частности, утверждается, что сетью тайных офшоров, ведущих к Владимиру Путину, управлял виолончелист Сергей Ролдугин, знакомый с ним с детства и даже ставший крёстным его дочери. Прямо имя российского президента в них не упоминается.

«Однако благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову… Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные проекты, связанные с родственниками и друзьями президента», — пишет «Новая газета», среди прочих обрабатывавшая документы.

Как утверждает издание, из документов следует, что Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. Его интересы якобы представляли два бизнесмена из Санкт-Петербурга, связанных с попавшим под санкции банком «Россия», которые, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd.

Как пополнялись офшоры

Все эти офшоры объединяло то, что управлялись они из банка «Россия», объясняют авторы публикации. Финансировались они тремя способами: сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома», «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, льготные займы от кипрского RCB Bank, связанного с ВТБ.

«Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций „Роснефти“ у другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора.

Один — на покупку акций, а второй — на прекращение этого соглашения.

В чём смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов», — приводит пример сделки с акциями «Роснефти» газета.

Как следует из документов, иногда его компании покупали акции, а на следующий день продавали их обратно со значительной прибылью. Опрошенные «Новой» эксперты считают, что эти сделки были документальным основанием для платежей из других источников. Чтобы к сомнительным сделкам не возникало претензий, денmub держались в зарубежных «дочках» российских банков.

Издание описывает и другой способ пополнения счетов, когда деньги в виде пожертвований перечислялись от олигархов:

«В июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading 6 миллионов долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за „вознаграждение“ в 1 доллар простил этот долг другу президента».

Компания Levens Trading может быть связана с Алексеем Мордашовым, считает газета.

Структуры Аркадия Ротенберга и его сына Игоря могли в 2013 году перевести на счёт офшоров Ролдугина 185 миллионов долларов на 10 лет под 2% годовых, как указывает «Новая», в базе данных есть соглашения об этих сделках.

Структуры Сулеймана Керимова только в результате двух сделок пополнили офшоры друга Путина на 4 миллиарда рублей и 200 миллионов долларов соответственно, получатель заплатил за это только 2 доллара, утверждает издание.

Наконец, третий описанный газетой способ — кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. В 2010—2012-м якобы была открыта кредитная линия для Sandalwood Continental на как минимум 650 миллионов долларов, при этом в договорах часто не прописывались ни цели кредита, ни порядок погашения, следует из документов.

На что тратились средства

Как пишет «Новая газета», статьи расходов подразделялись на две большие группы — «для отдыха» и инвестирование в российские стратегические активы. Утверждается, что в 2012 году через посредника был куплен горнолыжный курорт «Игора» в Приозёрском районе Ленинградской области, где, как сообщало Reuters, в 2013-ом состоялась свадьба дочери президента.

На деньги офшоров Ролдугина были куплены яхт-клуб на берегу Ладожского озера и гостиничный комплекс в городе Сортавала Республики Карелия (сейчас там расположен отель класса «премиум» «Дача Винтера»), пишет издание.

Также деньги якобы тратились на доли в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — крупнейшем продавце телевизионной рекламы в стране « Интернешнл» (Vi), «КАМАЗе», «АВТОВАЗе» и других, причём, как отмечает «Новая», на покупку часто уходили «смехотворные» суммы.

«Я просто боюсь давать интервью»

Корреспонденты газеты попытались расспросить самого Ролдугина о приписываемых ему офшорах, встретившись с ним в коридоре консерватории. Музыкант пригласил журналистов в свою гримёрку, но сказал, что не может отвечать на вопросы.

«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью.

Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи.

Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи», — приводит его слова «Новая».

В окружении виолончелиста предложили называть Ролдугина «хранителем» богатства российского президента. Один из собеседников подтвердил журналистам особую роль музыканта для Владимира Путина.

«Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности.

Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его „доли“ смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь.

В нашем кругу его называют князем Мышкиным», — рассказал источник «Новой».

Вечером 2 апреля основатель Организации журналистов-расследователей Дрю Салливан начал рассылку в твиттере, сообщая о том, что спустя сутки будет опубликовано некое сенсационное разоблачение, затрагивающее российского президента Владимира Путина, после которого «мир не будет прежним».

Спустя несколько дней после заявления Кремля о том, что готовится «информационный вброс» о Владимире Путине, международное агентство Reuters опубликовало расследование о квартирах, которые якобы получили четыре женщины, по утверждению авторов, связанные с Владимиром Путиным. Агентство ссылается на расследование проекта Organised Crime and Corruption Reporting Project и свои собственные исследования.

Источник: https://medialeaks.ru/0304yut_vbros/

Панамские и бермудские офшоры Путина создавались под эгидой Сороса

Оффшоры президента

В поисках Путина. Сначала Панама, а теперь Бермуды. Панамские офшоры и исчезнувший Путин

Автор – Олег Лурье

Помните, в прошлом году многие западные и российские либеральные СМИ взорвались сенсацией о том, что найдены, так называемые, «панамские офшоры», где спрятаны, в том числе, и миллиарды президента Путина? Все с удивлением читали громоздкое и, практически, нечитаемое «расследование» некоей международной конторы «OCCRP» (о тайнах которой я расскажу чуть позже) про какие-то загадочные панамские офшоры, где фигурировал некий друг юности Путина виолончелист и бизнесмен Сергей Ролдугин. Теперь, оказывается, он – главный и зловещий кошелёк президента. Вместо уже полюбившихся народу Ротенбергов, которых долгое время горе-расследователи пользовали для всех случаев жизни.

Согласно красочному описанию «расследователей», в молодости Ролдугин с будущим президентом «прогуливались по улицам Ленинграда и пели», а Путин ещё и дрался. Периодически. Видимо, эта проникновенная информация также значится в «слитых документах», которых никто не видел.

Итак, по словам «OCCRP», именно Ролдугин является основным держателем якобы тайных офшоров, расположенных, преимущественно, в Панаме. А также многочисленных заводов, газет и пароходов.

Единственной реально подтверждённой информацией в отношении человека, который дружил с Путиным, является тот факт, что Ролдугин владеет 3% акций банка «Россия», о чём, впрочем, известно давно и безо всякого  OCCRP (ссылка, опять же, дана на открытый источник в интернете).

Сама же «Тайная сеть» описана как в детективе – но в кульминации текста ICJI приходит к потрясающему заключению: «Хотяимя президента не фигурирует ни в одной из записей (!!!. Авт.

), данные свидетельствуют – его друзья заработали миллиарды от сделок, которые не могли быть обеспечены без его протекции».

А в качестве основного доказательства причастности Владимира Путина к двум миллиардам долларов, которые проходили (за весь период) через панамские конторы, был приведен тот факт, что (внимание!!!) в биографической книге о Путине Ролдугин рассказывает: ««Володя (Путин. – Ред.

) учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку… Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шёл к нему и у него спал и ел. Так вот познакомились».

И все? – спросите вы. Представьте себе, что да. Хотя нет. Есть ещё фотография, где молодые Путин  и Ролдугин с женами забирают дочку будущего президента из роддома. На этом связь Владимира Путина с миллиардами из панамских офшорок заканчивается.

То есть, получаем окончательный диагноз.

В так называемом, «международном расследовании» имеют место быть президент Украины Петр Порошенко, президент Бразилии Дилма Русеф, премьер Исландии Давид Гюннлёйгссон, аргентинский футболист Лионел Месси и даже отец премьер-министра Великобритании Йен Камерон. Нет только Владимира Путина и хоть каких-нибудь документов, подтверждающих, так называемое, «расследование».  И кто-то сможет этот факт оспорить? Никто. То есть, данное «расследование» по сути никаким расследованием не является, так как ничем не подтверждено. В частности, в отношении граждан Российской Федерации. И слеплен этот фейк настолько топорно и притянуто за уши, что даже совершенно пустопорожние выхлопы «расследователя» Алексея Навального на фоне изысканий «ICJI» кажутся откровениями.

Бермудские офшоры. И снова никого

И вот через год после истории с поисками Путина в «Панамских офшорах» грянула следующая история.

Причём, изначально все повторяет прошлогоднюю – некий неизвестный источник через немецкую газету Süddeutsche Zeitung передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов.

По информации «Новой газеты», которая входит в ICIJ, консорциум «привлёк к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира. На протяжении года мы вместе с коллегами изучали 13,4 млн документов объёмом 1,4 терабайта».

Компания Appleby, чей архив был взломан и передан ICIJ, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby – одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров на острове Мэн, Каймановых островах и прочих налоговых раях.

Итак, сенсация снова не состоялась. Максимально что смогли найти «международные расследователи» в документах Appleby это давнишний офшор S Holdings Ltd, который в сентябре 2012 года был приобретен бывшей женой главы «Роснефти» Мариной Сечиной. При этом, практически, никаких серьёзных финансов через эту структуру не проводилась.

И теперь вопрос: а в чём здесь криминал, если жена разводится с чиновником, после этого активно продолжает заниматься бизнесом и через год с лишним после развода приобретает офшорную компанию? Я не вижу ничего плохого. Тем более, плохое желательно бы доказать с документами в руках. А в данном случае, снова международные расследователи слили пустоту.

Далее, ICIJ обнаруживают следующие «сенсации».

Оказывается, офшоры имеются у официальных миллиардеров Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Олега Тинькова и братьев Ротенбергов. Потрясающее открытие.

Правда же? И, представляете, у них еще есть и собственные самолёты! А некоторые из них оформили свои самолёты через компании на острове Мэн. И не скрывают этого. Ну и что? А ничего.

Ах, да. Ещё одна интересная подробность.

Самолёты на острове Мэн оформили также пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, британский бизнесмен израильского происхождения Идан Офер, ливанский банкир Аднан Кассар и другие завсегдатаи списка богатейших бизнесменов Forbes со всего мира.

То есть, никакого криминала. А ещё (аж, страшно сказать) среди владельцев офшоров, которые оформляла и вела бермудская компания Appleby, имеются компании Nike, Apple, , и даже фонд королевы Великобритании Елизаветы II.

И где же невероятные разоблачения миллиардов Путина или других высокопоставленных российских чиновников? Нет их в так громко разрекламированном «Бермудском досье». И зря ребята из ICIJ и «Новой газеты» целый гол лопатили 13 миллионов документов, слитых загадочным неизвестным.

Впрочем, Путина нет здесь, как и не было в не мене громком «Панамском досье». А вот финансирование обоих международных консорциумов журналистов-расследователей, и OCCRP, публиковавших «панамские бумаги», и ICIJ, опубликовавших «Бермудское досье», как оказалось идёт из одних и тех же рук.

И, похоже, что именно эти же руки и сливают «расследователем» все незаконно полученные документы по офшорным компаниям.

  Откуда растут ноги у «OCCRP» и «ICIJ» или кто заказывает музыку?

Реализация как «панамской», так и «бермудской» информационных атак была поручена тем, кто открыто признает, что работает на гранты Фонда Сороса и, через Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживаются федеральным бюджетом США.

 (Не обольщайтесь разностью названий проектов ICIJ, OCCRP и так далее. Все они, как оказалось, части одного проекта – The Regional Investigative Journalism Network (RIJN) – Project No.

: AID-OAA-A-11-00005. Всем участникам по итогам работы оценки выставляют в USAID.

Именно это агентство курирует программы «влияния», связанные с деньгами федерального бюджета США при участии различных «филантропов».

Итак, все авторские права на проект Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) закреплены за реальной американской НКО – CENTER FOR PUBLIC INTEGRITY, типа «Честность в обществе» (США). Спонсоры у них есть.

«Организация, как правило, получает значительную часть своей поддержки со стороны правительственного аппарата или от широкой общественности» – сообщается в финансовой истории Центра.

Количество сотрудников Центра – 62 человека, а гранты, например, в 2013 году составляли 97% бюджета НКО – хозяина ICIJ.

Только за 2013 год головная организация Сenter for public integrity («Честность в обществе»), которая управляет «независимыми» журналистами-компроматчиками из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) получила на свою деятельность около 8 миллионов долларов.

Таким образом, можно приди к выводу, что ICIJ не является НКО и самостоятельной структурой. Журналистов-расследователей финансово контролирует совсем другое НКО.

Любят в США бороться «за прозрачность» где-нибудь за пределами США, выстраивая такие схемы, что голова идёт кругом.

  Видимо поэтому, некоторые либеральные СМИ, отвлекая внимание, сконцентрировали читателей только на консорциуме ICIJ, сообщив об успехах расследователей на поприще публикаций, и о ежегодном, по состоянию на 2015 год, бюджете организации в 1,5 млн. долларов в год.

Однако каков её регистрационный номер и налоговые данные в реестрах НКО США, увы, так и не сообщается. Как не сообщается и о головной организации НКО «Честность в обществе» (США), проходящей в реестрах органов власти США под № 541512177 и подающим, в отличие от своих партнёров, финансовую отчётность.

То есть, финансирование обеих «расследований», как стало известно из вышеприведённых фактов и документов, осуществлялось из бюджета США и с помощью грантов Фонда Сороса «Открытое общество». И только на «изготовление и распространение в России» было потрачено более восьми миллионов долларов США. Неплохо? И ещё интересный факт.

В августе 2015 года в Белый Дом в Вашингтоне явилась троица. Это Джордж Сорос (George Soros) соственной персоной со своим помощником по имени Майкл Вэчон (Michael Vachon) и автор истерики о том, что «Я не знаю людей, которые хотят жить в России» болгарский политолог Иван Крастев (Ivan Krastev).

Вот выписка из журнала посетителей Белого Дома, подтверждающая данный визит.

Это был тринадцатый раз, когда Джордж Сорос официально становился персональным гостем в Белом доме. Согласно журнала посетителей, он встречался с президентом Обамой в Овальном кабинете и вице-президент Джо Байденом в западном крыле. Именно тогда была согласована программа действий Сороса.

В том числе, и план дальнейшего финансирования работы «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP – the Organized Crime and Corruption Reporting Project) и сумма в размере 8 миллионов долларов, направленная в том числе и на распространение «офшорного компромата» с помощью русскоязычных СМИ и блогосферы.

А в апреле 2016 года появилось первое «панамское досье», а через 17 месяцев «бермудское досье».

И почему-то весьма странным методом «OCCRP» и «ICIJ» оба раза получали эти офшорные досье? Помните, неизвестный передавал их через немецкую газету Süddeutsche Zeitung и они тут же распределялись между журналистским консорциумами, которые, по сути, представляют одну и ту же структуру? А не кажется ли вам, что именно заинтересованные спецслужбы обладают возможностью незаконным методом получить столь серьёзные офшорные архивы? А потом через газету Süddeutsche Zeitung (кстати, тесно связанную с немецкими и американскими спецслужбами и публикующую постоянные «сливы» оттуда), передать их доверенным и хорошо оплаченным Соросом «OCCRP» и «ICIJ»?

Источник

Путин рассказал об офшорах, дружбе с музыкантом Ролдугиным и угрозах России

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

Источник: http://xn--h1akeme.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%8D%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0/

Схема наполнения кошелька Путина. Что нужно знать о расследовании OCCRP

Оффшоры президента

Давайте я расскажу о самом важном в замечательном расследовании OCCRP, которое все обсуждают, но вряд ли все прочитают ввиду большого объема и разных языков публикаций.

Сразу отвечу, важно понимать: расследование основано на утекших данных одной из панамских юридических фирм. Так что это даже не «верхушка айсберга офшорной собственности чиновников», а её совсем небольшая часть.

Тем не менее, эта небольшая часть вполне тянет на импичмент. Вот самые занимательные факты и находки, которые прямо касаются граждан России:

Владимир и Людмила Путины с новорожденной (в центре) и супруги Ролдугины.1985 год

1. Виолончелист Ролдугин — один из кошельков Путина.

Обнаружился один из самых настоящих кошельков Путина. Это не какой-то там бизнесмен, наживающийся на господрядах. Сергей Ролдугин — старинный друг и крестный отец одной из дочерей Путина. Человек подозрений не вызывавший, к бизнесу не причастный. Музыкант, какие там деньги и офшоры? А оказалось, что скромному музыканту загнали минимум $ 2 000 000 000 на офшорные счета.

Когда ты президент авторитарной страны, украсть деньги из бюджета очень просто. Сложнее их спрятать. Еще сложнее потратить. Мы, конечно, понимаем, что капиталы Тимченко, Ротенбергов и Ковальчуков — тоже в той или иной степени принадлежат Путину.

Но всё-таки нельзя считать, например, Ротенбергов совсем номинальными держателями — они полностью управляют бизнесом. Когда ты используешь деньги Ротенберга для покупки квартир своим девушкам (и их бабушкам), возможны скандалы вроде недавнего.

Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа — известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного (по отношению к боссу) и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту. Никаких красных феррарей и прочих глупостей.

Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов.

Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают очевидно криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.

Ролдугин не может ни слова сказать внятно о «своей» офшорной империи. Действительно, а что тут скажешь, вопрос деликатный:

Медведев, Ролдугин, Путин

«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи»

http://krug.novayagazeta.ru/12…

2. Схема наполнения кошелька Путина. Мордашов, Керимов, Ротенберги, Сечин, Миллер, Костин и другие.

И самое интересное в российской части расследования — это даже не сам Ролдугин, а описание того, как работает главная коррупционная схема страны — схема по обогащению лично Путина и его семьи. Откуда деньги, как перегонялись, как отмывались, на что были потрачены.

Откуда деньги? В основном махинации с ценными бумагами и займами. Описывается история с продажей акций Роснефти. В один день контракт на продажу акций заключили с фирмой Ролдугина и сразу же разорвали. Ролдугину, согласно условиям контракта, полагается неустойка в $750 000. Прекрасно.

Сергей Ролдугин, Игорь Сечин

Или еще. Компания Алексея Мордашова (Северсталь) дает компании Ролдугина в долг 6 миллионов долларов. И сразу же прощает долг. Похожие истории повторяются с Керимовым и Ротенбергами (включая Игоря, владельца системы Платон).

Так что, в следующий раз, когда будут спрашивать, почему придумали систему дорожных поборов Платон и кто ее бенефициар, можно смело говорить, что Путин.

Кто еще поучаствовал в этом празднике и скинулся на офшор Путина? Ну конечно, госбанки. Здесь старый любимец ФБК Russian Commercial Bank, кипрская дочка ВТБ, выдававшая ролдугинскому офшору невозвратные кредиты.

Они открыли для панамской компании кредитную линию в $650 миллионов (!!!), тем самым обеспечив вообще плюс-минус неограниченный доступ к деньгам.

Задействован оказался и Сбербанк (через дочернюю Тройку), участвовавший в сделках по фиктивной продаже акций, которые следующим днем выкупились старыми собственниками обратно.

http://www.kp.ru/daily/25806.5/2786706/

Всё это, кстати, немного похоже на схему финансирования дворца Путина в Геленджике — первую из вскрытых коррупционных организованных лично для Путина его другом Шамаловым (отцом Кирилла Шамалова — мужа одной из дочерей Путина).

В схеме наполнения кошелька Путина замечены (и это подтверждается документально): Керимов, Мордашов, Костин и менеджмент ВТБ, Сечин и руководство Роснефти, руководство Сбербанка.

Все они должны быть привлечены к ответственности, без всякого сомнения, должны быть внесены во все существующие санкционные списки. Имеет место задокументированное отмывание денег и дача взяток должностному лицу.

Ладно бы из своего кармана давали взятки, но нет, дают из средств государственных банков и компаний.

Куда тратились деньги? В основном на развлечения Путина и его семьи.

Например, на горнолыжный курорт Игора под Петербургом (формально оформлен на Ковальчука). Именно там сыграли свадьбу младшая дочь Путина Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов.

3. У Путина есть горнолыжный курорт, а также доли в КАМАЗе, АВТОВАЗе и Интернешнл.

Кроме вышеупомянутого курорта деньги из офшора Ролдугина были потрачены на доли в КАМАЗе, АВТОВАЗе и компании Интренешнл. Всем трем компаниям можно смело выдохнуть, кризис и прочие перипетии их, видимо, не коснутся, у президента они на особом контроле.

На Интернешнл, компанию в значительной степени контролирующую рекламный рынок России, следует обратить особое внимание.

Вообще-то акционерная структура этой компании — тайна под семью печатями, но вчера мы узнали, что тот самый ролдугинский офшор, фронтующий лично Путина, владеет 20%.

4. Лесин в деталях знал схему работы «офшора Путина».

Основателем и акционером Интернешнл являлся Михаил Юрьевич Лесин. Как минимум можно утверждать, что Лесин не мог не знать о том, что крупным акционером его детища является президент Путин.

Но это не самая интересная часть этой истории.

Другая любопытная деталь описана в британской Guardian, но почему-то не упомянута на сайте Новой. Гардиан напрямую пишет, что в 2012 году «окружение Путина» начало нервничать и перестало пользоваться панамским офшором. Все финансовые махинации были переведены из Панамы на Британские Виргинские Острова. Новый офшор, по словам журналистов, связан с компаниями Михаила Лесина.

Так что популярная версия про то, что «Лесин ничего не знал», «Лесину нечего было рассказать» — как минимум несостоятельна.

Напоминаем, что в ноябре 2015 года Лесин был найдет мертвым в гостиничном номере в Вашингтоне. Скончался он, согласно материалам расследования, в результате удара тупым предметом.

Понимаю, что всё это выглядит как история из дешёвого детектива, но всё именно так. Коррумпированный чиновник, помогавший размещать личные деньги Путина, решил уехать в США, где накупил кучу недвижимости, но почему-то при странных обстоятельствах умер от ударов тупым предметом в одном из отелей.

Закончить часть про Путина хочу его же замечательным выступлением по теме деофшоризации. Решительной, я бы даже сказал, деофшоризации:

5. Навка «подарила» Пескову часы, а он ей, похоже, панамский офшор.

Другие интересные находки включают в себя, например, офшор жены Пескова Татьяны Навки.

Он был зарегистрирован в 2014 году, то есть когда она уже состояла в отношениях с Песковым (в 2014 же году у них родилась дочь, но точная дата регистрации брака неизвестна).

Самое интересное заключается в том, что Навка не знает о том, что у нее есть офшор. Видимо, точно так же, как она и не знала, что подарила Пескову часы за $620 000.

6. Ликсутов зарабатывает не только на электричках и метро, но и на метаноле.

Из панамской утечки мы узнали, что бизнес Ликсутова достаточно диверсифицирован. Министр транспорта Москвы зарабатывает не только на транспорте, но и на торговле метанолом.

7. Еще один наш старый знакомый Александр Бабаков оказался владельцем панамского офшора.

Мы долго и усиленно пишем об Александре Бабакове, одном из самых бедных депутатов Госдумы, если судить по декларациям. Мы уже находили у него замок под Парижем и квартиру рядом с Эйфелевой башней. Панамские файлы связывают его с крупнейшим игроком на рынке энергетики Украины — VS Energy.

Мы всё гадали — почему же украинские власти, внесшие Бабакова в санкционный список, никаких действий против него не предпринимают. Теперь понятно — незадекларированные панамские офшоры обнаружились и у Петра Порошенко.

8. Ряд чиновников напрямую нарушают закон, запрещающий им владеть иностранными активами

Просто не исполняют закон и все. Потому что могут. Деофшоризация? Нет, не слышали.

В этом списке — депутаты-единороссы Звагельский и Слипенчук, губернатор Челябинской области Дубровский и губернатор-бандит Турчак.

9. Родственники самых яростных патриотов хранят свои деньги в офшорах. Вообще все хранят свои деньги в офшорах.

Здесь попались родственники главы Совбеза Патрушева, главы Ростеха Чемезова и замминистра внутренних дел Зубова. У другого замминистра внутренних дел Махонова нашлось аж 5 действующий офшоров.

Даже у чеченского сенатора Геремеева — дяди того Геремеева, что организовывал убийство Немцова — нашелся старый офшор. У бывшего зама Кожина из Управления Делами президента — тоже панамский офшор.

И у сына «либерала» Улюкаева с его же женой, — опять же офшор в Панаме.

Кажется, так много фамилий, что невозможно запомнить? Ещё раз напоминаю: речь идет об утечке из ОДНОЙ компании-регистратора. Только лишь в Панаме, даже не самой популярной офшорной юрисдикции.

Сколько еще чиновников и их родственников прячет свои деньги на Британских Виргинских Островах, Белизе, Каймановых островах, Бермудских островах, Лихтенштейне и Кипре?

Пример утечки из Панамы доказывают всем нам то, что рано или поздно самые хорошо спрятанные активы станут достоянием общественности. Спасибо журналистам консорциума OCCRP за работу колоссального масштаба и важности.

ФБК продолжает изучать опубликованные документы, и скоро мы расскажем о формальных юридических действиях, которые планируем предпринять.

Источник: https://navalny.com/p/4803/

«Черная метка» для Швейцарии: по кому ударит новый «офшорный» налог Путина

Оффшоры президента

Вход в один из офисов ФНС Фото Максима Стулова / Ведомости / ТАСС Президент России Владимир Путин предложил облагать 15-процентных налогом дивиденды, перечисляемые в офшоры, и не исключил, что Россия выйдет в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения, если страны не примут новых условий. Какие страны сейчас получат «черную метку» и не потеряет ли России привлекательность для тех, кто хотел в нее инвестировать?

В своем обращении к нации, вызванном глобальной пандемией коронавируса COVID-19, президент озвучил несколько мер стимулирования экономики, особенно актуальных в это непростое время. И если налоговые каникулы и снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса можно было назвать чем-то ожидаемым, то идея облагать проценты и дивиденды, выплачиваемые в офшоры, по «адекватным» налоговым ставкам прозвучала как гром среди ясного неба. 

Президент предложил облагать дивиденды по ставке 15%. Такая ставка предусмотрена действующим российским налоговым законодательством в отношении дивидендов в пользу иностранных компаний. В отношении процентов адекватным уровнем ставки является, очевидно, предусмотренные Налоговым кодексом России 20%.

Однако эти ставки можно снизить до 5% по дивидендам и до 0 по процентам при применении положений соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со страной получателя доходов.

Эти льготы предусмотрены соглашениями с такими странами, как США, Кипр, Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария и рядом других. 

При этом с классическими офшорными юрисдикциями (БВО, Кайманы, Сейшелы, Бермуды, Гернси, Джерси и др.) СИДН отсутствуют.

Это значит, что компании в этих странах и так не имеют возможности воспользоваться льготами и налогообложение производится в обычном порядке по ставкам, предусмотренным российским налоговым законодательством.

Вводить дополнительные ограничения с точки зрения применения льгот по налогу на доходы у источника выплаты нет необходимости. 

Получается, речь идет не о налоговых гаванях, а о странах, с которыми Россия заключила СИДН. Они пользуются популярностью у российских бизнесменов при налоговом структурировании.

Рискну предположить, что под офшорами президент имел в виду государства, которые традиционно использовались для перевода прибыли из РФ в офшорные юрисдикции, то есть страны, в которых регистрировались транзитные компании, смысл которых заключался лишь в получении льгот по СИДН с РФ, а потом, практически без уплаты налогов, доходы переводились в офшоры. 

Перечень этих стран лежит на поверхности – Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Сингапур, Гонконг и ряд других. Даже налоговые органы в своих актах зачастую упоминают, например, «офшор Люксембурга», хотя в классическом понимании Люксембург офшором не является, да и ставка налога на прибыль у него превышает российскую. 

При этом тенденции в области международного налогообложения и борьбы с офшорами и так серьезно затруднили использование транзитных компаний.

Здесь и российская деофшоризация, и план BEPS (план по борьбе с размыванием налоговой базы ОЭСР — Forbes), и локальные инициативы по внедрению требований о достаточном экономическом присутствии, о раскрытии информации о сделках с элементами налогового планирования и т.д. 

Например, российские правила о фактическом получателе дохода, которые налоговые органы РФ начали с особым энтузиазмом применять с 2015 года, и так поставили крест на транзитных компаниях. Практически все последние судебные решения по данному вопросу выносятся в пользу налоговых органов, а объем налоговых доначислений измеряется миллиардами рублей. 

Вступление в силу Многосторонней конвенции MLI (один из инструментов плана BEPS — Forbes), которая предусматривает тест основной цели, а также положения об ограничении льгот (которые, правда, будут применяться с небольшим числом стран), дополнительно усложнит доступ ко льготам.

Так, согласно тесту, льготы не будут предоставляться, если одной из основных целей использования иностранной компании является получение преимуществ по соглашению об избежании двойного налогообложения.

И данный тест не будет выполняться, если, например, кипрская или голландская компания была встроена в цепочку платежей лишь для того, чтобы перечислить доходы в офшоры, и более никакой деятельности не ведет.

Ключевой вопрос сейчас – какие страны получат «черную метку»? Не следует забывать, что в этих странах может быть бизнес, не связанный с российским, но который инвестирует или планирует инвестировать в РФ.

Если, помимо страны резидентства, не будет никаких других критериев (например, по аналогии с упрощенными положениями об ограничении льгот по MLI), для таких компаний в РФ может возникнуть дополнительная и, может быть, неоправданная налоговая нагрузка, что может снизить привлекательность РФ с точки зрения инвестирования из данных стран.

А инвестирование через другие страны в свете правила о фактическом получателе дохода и MLI может стать практически невозможным. 

Также важно понять, как новые нормы будут взаимодействовать с положениями действующих соглашений об избежании двойного налогообложения, которые все-таки пока превалируют над местным законодательством? Президент говорит об их пересогласовании, но на практике такой процесс является длительным, особенно, если нет особого желания с какой-либо стороны (важный фактор в рассматриваемой ситуации). Для понимания сроков приведу всего один пример: СИДН между РФ и Эстоний ждет ратификации со стороны России с 2002 года. 

В качестве крайней меры президент упомянул об одностороннем выходе из соглашений. Однако, когда речь идет о договорах, в том числе международных, не стоит забывать, что это «зеркальный» инструмент.

Повышение ставок или выход из соглашений может неблагоприятно сказаться и на российских группах, которые используют иностранные субхолдинги для инвестирования за рубежом. Например, это могут быть Нидерланды или Люксембург.

В этом случае при выплате дивидендов из этих юрисдикций в РФ также могут применяться повышенные ставки налогообложения, что повысит налоговую нагрузку российский групп, а налоговые поступления будут идти не в российский бюджет.

Конечно, необходимо понимать, каким образом будут реализовываться предложения президента. Возможно, имеет смысл проанализировать, какие механизмы есть уже сейчас и будут ли они способствовать достижению цели без радикальных решений. В любом случае, время массового использования транзитных компаний уже прошло и предложенные инициативы лишь поставят точку в многоточии их некролога.  

Источник: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/396035-antivirus-dlya-ofshora-k-chemu-privedet-predlozhenie-putina-vvesti-novyy

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.